pB下午六點十五分,龍都某單位的會議室里一片肅穆。
橢圓形會議桌邊坐了八個人,除了秦云東和孫雅,其余五位是上級部門對接專案組的負(fù)責(zé)人。
另外有一人顯得很神秘,鐘超凡沒有介紹他的單位和職務(wù),只是含糊地稱呼他“程高原同志”。
投影屏幕顯示的是一張復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系圖。
紅直線、藍(lán)曲線、橙色虛線交織成綿密的網(wǎng)。
在網(wǎng)中央標(biāo)注的是赫石資本東大公司,向四周輻射出數(shù)十條箭頭,指向天域系關(guān)聯(lián)企業(yè),離岸信托公司,霉國嘉州曉彤、科州冷泉市金色玩家夜總會等節(jié)點。
秦云東手中的激光筆紅點,穩(wěn)穩(wěn)落在關(guān)系拓?fù)鋱D的一個名字上。
“這家‘蓋亞投資基金’,是赫石資本在2004年第三季度設(shè)立,注冊地在凱曼群島,名義上用于海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置。”
他的聲音不高,但在寂靜的會議室里字字清晰。
秦云東點開下一張圖,幕布上出現(xiàn)密密麻麻的資金流水。
“根據(jù)我們從國內(nèi)外十三家銀行調(diào)取的流水顯示,在W省中安金融爆發(fā)問題的前三個月,有超過四十七筆資金,總計約八十二億元,通過蓋亞基金以及其關(guān)聯(lián)的七個通道,流向加勒比多地空殼公司。這些空殼公司的最終受益人,分別指向了繼紅英、丁苗雨、伍東、霍企天和曉彤。”
屏幕上依次出現(xiàn)了這五個人的照片。
隨后,一張張交易記錄、郵件截屏、通訊記錄不斷呈現(xiàn)。
其中最重要的證據(jù)來自一份赫石資本東大公司內(nèi)部會議記錄。
“這是該公司風(fēng)控總監(jiān)在內(nèi)部斗爭中失敗,被迫離職后心存不滿,向?qū)0附M遞交的材料。根據(jù)會議記錄和相關(guān)證據(jù),在兩個月前,總經(jīng)理劉易斯親自下令,優(yōu)先滿足繼紅英和丁苗雨資金出境需求,而這個時間點是中安金融亂象爆發(fā)期。”
劉易斯不只是協(xié)助丁苗雨和繼紅英資金外逃,而且還以超出評估價百分之三十的價格收購了她們的抵押品。
這不是簡單的商業(yè)行為,而是協(xié)助嫌疑人逃脫法律制裁的犯罪行為。
會議室里一片沉寂。
一位頭發(fā)花白的中年人摘下眼鏡,緩緩擦拭。
“云東同志,”他是金融監(jiān)管方面的代表,聲音溫和但透著審慎,“你提供的這些材料,包括那份內(nèi)部會議記錄,以及劉易斯簽字批準(zhǔn)的文件,來源是否合法?”
“合法。”秦云東的回答毫不猶豫,“前風(fēng)控總監(jiān)因不滿自己成了內(nèi)斗犧牲品,在離職時依法向勞動仲裁部門提交了相關(guān)材料,作為其指控公司‘強迫員工違規(guī)’的證據(jù)。我們通過合法程序,從仲裁卷宗中調(diào)取。”
“你們對資金流向的追蹤,是否合法?”
“我們所有調(diào)證程序完備,按照跨境協(xié)查機制,向國外司法管轄區(qū)發(fā)出正式請求。涉及的三個國家也都給出了明確的文書回應(yīng),這一切都有詳細(xì)的法律文件佐證。”
提問者點點頭,不再說話,但眉頭依然緊鎖。
赫石資本不是普通企業(yè),它是全球頂級的私募巨頭,管理著超過三千億美元的資產(chǎn),是公認(rèn)的領(lǐng)袖級金融機構(gòu)。
而赫石資本東大公司在國內(nèi)投資,遍及金融、科技、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵領(lǐng)域,成為國內(nèi)金融行業(yè)頗具影響力的風(fēng)向標(biāo)。
動赫石資本,如同是觸碰老虎,無疑要冒很大風(fēng)險。
秦云東明白他的顧慮。
“我們持續(xù)追查繼紅英的天域系,伍東、霍企天和曉彤團伙,以及丁苗雨的地產(chǎn)投內(nèi)的團伙,最終都匯聚到一點:如果沒有完善跨境通道、熟悉東大金融監(jiān)管漏洞、且具備足夠體量和信譽的機構(gòu)作為樞紐,這些嫌疑人絕無可能在案發(fā)前短短三個月內(nèi),將超過三百億資金轉(zhuǎn)移出境!”
他雙手撐在桌沿,環(huán)視一圈參會領(lǐng)導(dǎo)的表情。
“赫石資本東大公司,不僅為嫌疑人提供資金出海的VIP通道,更涉嫌通過虛增抵押品價值、出具虛假合規(guī)報告等方式非法套現(xiàn)。中安金融的亂象,表面是繼紅英團伙的龐氏騙局崩盤,但背后,是赫石資本為其提供的金融杠桿和出海碼頭,將局部風(fēng)險放大成了系統(tǒng)性沖擊。”
秦云東闡述完自己的報告坐下。
孫雅趕快遞給他茶杯,輕輕向他點了點頭。
坐在主位的鐘超凡終于開口:“你們專案組的結(jié)論是什么?”
秦云東放下茶杯,坐姿端正地說:“專案組建議,立即對赫石資本東大公司涉嫌洗錢、違規(guī)出具金融票證、幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金等行為,進行刑事立案偵查。并對該公司總經(jīng)理劉易斯等高管,采取必要的控制措施。”
話音落下,會議室里的眾人都表情格外凝重。
立案偵查赫石資本?控制劉易斯?這已經(jīng)不是摸老虎屁股,而是對著老虎的腦門扣動扳機。
“云東同志,”另一位來自涉外部門的中年女士緩緩開口,“赫石資本是外資機構(gòu),劉易斯是外籍人士,此事涉及跨境、跨法域,極為敏感。是否可以考慮先以行政調(diào)查的方式更為穩(wěn)妥呢?”
秦云東搖頭:“專案組去霉國之后,各路犯罪嫌疑人都已有所防范,資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、證據(jù)清除、證人滅口等行為都已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)。赫石資本還聯(lián)合了當(dāng)?shù)芈蓭熀蛨?zhí)法單位試圖用程序手段阻撓我們的調(diào)查。如果再不采取果斷措施,很可能追回贓款的窗口期就關(guān)閉了。”
“但是,對赫石資本東大公司的立案不可避免會引起該公司的反應(yīng),你評估過由此引發(fā)的后果嗎?”
又有人憂心忡忡地問。
“我們專案組和處置組都根據(jù)新線索,反復(fù)做過全面評估。”
秦云東坦言,沙盤推演最壞的情況是,赫石資本全面撤資,在國際上引發(fā)外交糾紛和對東大的造謠中傷,引發(fā)金融市場恐慌,外資信心受挫,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊。
此言一出,會議室里的眾人都心情變得復(fù)雜而矛盾。
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第1677章 沙盤推演的最壞情況
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