雷志軍驅(qū)車回到臨江自已家的時(shí)候已經(jīng)是半夜時(shí)分，因?yàn)橼s了一天的路人非常吃力，所以到了家洗完澡以后雷志軍倒在床上一會就進(jìn)入了夢鄉(xiāng)。
第二天一大早雷志軍很早就醒了，對于昨天晚上杜錦豪不問青紅皂白直接讓自已滾蛋雷志軍非常失望，他自已認(rèn)為自已在這個(gè)工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，這些年天豪集團(tuán)的各種合同，法律糾紛自已每一件事都辦得妥妥當(dāng)當(dāng)。沒有想到因?yàn)橐粋€(gè)自找麻煩的案件就否定了自已以前所有的努力，最關(guān)鍵的是事前也沒有咨詢過自已相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)，說句實(shí)在話天豪集團(tuán)給出的待遇確實(shí)很高，如果在平時(shí)自已或許會和杜錦豪解釋一下，但是現(xiàn)在雷志軍確實(shí)有點(diǎn)心灰意冷了！
上午九點(diǎn)，雷志軍準(zhǔn)時(shí)走進(jìn)了天豪集團(tuán)的辦公樓，中間遇到了天豪集團(tuán)的工作人員看到雷志軍也是非常有禮貌的打招呼，雷志軍也非常有禮貌的點(diǎn)頭示意，回到自已的辦公室，雷志軍開始整理自已手頭的工作，只等杜錦豪解除自已的勞動合同后和其他同事進(jìn)行交接，天豪集團(tuán)的法律事務(wù)很多，雷志軍一直整理到將近十一點(diǎn)，蔡全部整理完畢，看了一下時(shí)間，平時(shí)這個(gè)時(shí)間杜錦豪應(yīng)該來上班了，于是拿出手機(jī)給董事會秘書蕭燁發(fā)了一條信息：“蕭秘書，杜董在辦公室嗎？”
在得到了肯定的答復(fù)后雷志軍深深的吸了一口氣走出了自已的辦公室，來到杜錦豪辦公室門口雷志軍敲了幾下門。
聽到請進(jìn)的回復(fù)后雷志軍推門走了進(jìn)去，杜錦豪正埋頭工作，雷志軍叫了一聲：“杜董！”
杜錦豪并沒有回應(yīng)，雷志軍足足等了三分鐘杜錦豪才抬起頭，看著杜錦豪略顯滄桑的表情雷志軍一時(shí)之間也不知道該如何開口，杜錦豪看著雷志軍問道：“小雷，當(dāng)初我從律所把你帶到我們公司是看中了你的工作能力，但是這次的結(jié)果確實(shí)讓我失望了，我對你的工作能力和業(yè)務(wù)水平不得不產(chǎn)生了懷疑！”
聽到杜錦豪的話雷志軍的心徹底的死了，本來還心想把真正的原因告訴杜錦豪，但是轉(zhuǎn)念一想自已正好趁著這個(gè)機(jī)會和杜錦豪和天豪集團(tuán)做個(gè)徹底的切割，畢竟這次天豪集團(tuán)的麻煩肯定不小，于是說道：“杜總，你可以質(zhì)疑我的工作能力，但是不能質(zhì)疑我的業(yè)務(wù)能力，非常感謝你把我?guī)胍粋€(gè)全新的世界，讓我接觸了許多以前沒有機(jī)會見識的人和事物。我的能力已經(jīng)跟不上集團(tuán)的發(fā)展了，現(xiàn)在我正式向你提出辭職！”隨后雷志軍把辭職信從包里拿了出來。
本來雷志軍還以為杜錦豪會裝模作樣的挽留一下，但是杜錦豪接過辭職信看了一下就簽上了自已的名字隨后打電話給人事部門立刻辦理雷志軍的離職手續(xù)。
雷志軍和杜錦豪做了最后的告別前往人事部門辦理相關(guān)手續(xù)，對于雷志軍的辭職人事部門感到非常意外，畢竟現(xiàn)在公司面臨著兩起行政檢查，很有可能會涉及到行政處罰，如果接下來走行政復(fù)議和行政訴訟程序的話正需要法律人才，但是既然董事長已經(jīng)簽字，所以人事也很快的辦理了離職的相關(guān)手續(xù)。
辦完手續(xù)雷志軍重新回到自已的辦公室，人事那邊也已經(jīng)安排人員和他進(jìn)行交接，雷志軍沒有想到今天上午就可以完成離職的相關(guān)手續(xù)，所以回到辦公室才開始整理自已的個(gè)人物品，和他進(jìn)行對接的是自已以前的助手樊大鵬。
“雷總，你怎么突然說走就走了呢？”樊大鵬驚訝地問道。
“大鵬，你跟了我也有兩年多了吧，公司的業(yè)務(wù)你應(yīng)該都熟悉了，天下沒有不散的筵席，你好好干，我是因?yàn)閭€(gè)人的原因辭去工作的！”雷志軍并沒有告訴樊大鵬自已不干的真實(shí)的原因，交接工作很快就完成了，雷志軍收拾完自已的個(gè)人物品，把自已的工作證，門禁卡交給樊大鵬，讓樊大鵬轉(zhuǎn)交給人事。
樊大鵬想要幫助雷志軍把個(gè)人物品搬到樓下的車內(nèi)，雷志軍阻止了樊大鵬說道：“大鵬，你的心意我心領(lǐng)了，我可以的，你忙你的工作去吧！”
雷志軍的個(gè)人物品并不多，只裝了一個(gè)紙箱子，雷志軍抱著紙箱子來到公司樓下的停車場，回頭最后看了一眼天豪大廈，自已在這里度過了五年多的時(shí)間，自已曾經(jīng)想過無數(shù)種離開的方式，但是卻以自已沒有想到的方式離開這里。
雷志軍把自已的個(gè)人物品放進(jìn)自已的車?yán)锬耐顺隽怂械墓ぷ魅?，然后拉黑了所有天豪集團(tuán)的同事的聯(lián)系方式，最后看了一眼天豪集團(tuán)的辦公大樓，發(fā)動了車子直接回到自已的家里。
就在雷志軍離開當(dāng)天的下午，漢江省國稅局稽查處的執(zhí)法人員開始對天豪集團(tuán)的財(cái)務(wù)部的相關(guān)工作人員進(jìn)行調(diào)查詢問。
臨江市公安局的會議室內(nèi)，漢江省公安廳經(jīng)偵大隊(duì)副隊(duì)長劉文杰帶著兩名民警坐在張正宇的對面。劉文杰說道：“張局，根據(jù)國稅局方面移交的相關(guān)線索，我們認(rèn)為天豪集團(tuán)有非法向境外轉(zhuǎn)移資金，洗錢的嫌疑，我們需要對相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，還希望能夠得到你們的配合！”
張正宇說道：“劉隊(duì)長，我們臨江市公安局一定會全力配合省廳經(jīng)偵大隊(duì)的工作！”
“謝謝張局，等一下我們就會去天豪集團(tuán)的辦公地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，還希望你們能夠派遣一名熟悉的同志來帶領(lǐng)我們！”
“劉隊(duì)長，這樣吧，你們在臨江辦案期間我讓我們市局的辦公室主任程潔同志配合你們的工作，程潔對我們系統(tǒng)內(nèi)非常熟悉，可以在第一時(shí)間調(diào)配各種資源！”
“那太好了，那我們稍微休息一下就去天豪集團(tuán)那邊吧！”
一輛警車停在天豪大廈門前的停車場上，劉文杰，程潔帶著兩名辦案民警走下警車走進(jìn)天豪大廈。
一名保安看到幾名全副武裝的警察內(nèi)心有點(diǎn)緊張問道：“警察同志請問你們找誰？有沒有預(yù)約？”
劉文杰和另外兩名警察打開執(zhí)法記錄儀，隨后對著那名保安出示了警官證說道：“我們是漢江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的民警，我們正在執(zhí)行公務(wù)，請你打開門禁系統(tǒng)！”
這個(gè)保安經(jīng)過最初的緊張后已經(jīng)恢復(fù)了正常說道：“警察同志，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，警察異地執(zhí)法的時(shí)候需要由當(dāng)?shù)氐拿窬阃?！?/p>
程潔掏出自已的警官證對著那名保安說得：“我是臨江市公安局的民警，這是我的警官證，我是配合省廳經(jīng)偵總隊(duì)的同志過來執(zhí)法的，請你配合我們的工作！”
那名保安無奈的打開了門禁，看到劉文杰一行來到電梯口，那名保安立刻向辦公室匯報(bào)了警察過來的消息。
看到幾名警察走了進(jìn)來，天豪集團(tuán)的那些工作人員開始竊竊私語，畢竟國稅局的執(zhí)法人員上去才沒多久。
劉文杰一行剛從電梯門口出來，蕭燁就已經(jīng)在電梯口等了，看到劉文杰一行蕭燁連忙說道：“警官，你們好，我是天豪集團(tuán)的董事會秘書蕭燁，請問你們今天過來有什么事？我們先找個(gè)會議室坐下來慢慢談吧！”
隨后蕭燁把劉文杰一行帶到了召開董事會的小會議室，隨后蕭燁從會議室的小冰箱內(nèi)拿出四瓶礦泉水后問道：“警官同志，我們天豪集團(tuán)是臨江市的重點(diǎn)納稅企業(yè)，也是臨江市的白名單企業(yè)，請問你們有什么需要我們配合調(diào)查的？”
“蕭秘書，你好，我們是接到漢江省國稅局稅務(wù)稽查處移交的相關(guān)線索，需要對當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查詢問，你先把你們公司的出納叫過來吧！”
蕭燁離開辦公室大約5分鐘后帶著一個(gè)眼鏡看上去三十出頭的女子走進(jìn)了會議室：“警官同志，這位是我們集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的出納周美娟！”
劉文杰對著蕭燁說道：“蕭秘書，請你先出去，如果有什么需要我會叫你的！”
蕭燁走出會議室后把會議室的大門順手關(guān)了上去，劉文杰對著周美娟說道：“周美娟，你先坐吧！”隨后四個(gè)人掏出自已的警官證放在會議桌上，旁邊的一名警察從隨身攜帶的公文包內(nèi)拿出一個(gè)平板電腦開始記錄。
劉文杰問道：“周美娟，你是天豪集團(tuán)財(cái)務(wù)部的出納，你平時(shí)主要負(fù)責(zé)什么工作？”
“我平時(shí)主要負(fù)責(zé)我們集團(tuán)公司的資金的發(fā)放，在接到了財(cái)務(wù)總監(jiān)謝衛(wèi)紅的命令后我就會執(zhí)行有關(guān)操作！”
“你們集團(tuán)公司有沒有在海外開展過業(yè)務(wù)？和境外的資金往來多嗎？”
“我們集團(tuán)公司的主要業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)開發(fā)，建筑施工領(lǐng)域的上下游業(yè)務(wù)，截至目前在我的印象中并沒有在海外開展任何業(yè)務(wù)！”
“那你是否記得你有沒有接到上級的命令曾經(jīng)往幾個(gè)海外個(gè)人賬戶打過幾筆資金？”
周美娟皺起眉頭仿佛在思考著什么，大約想了幾分鐘后說道：“警官同志，我記得前幾年曾經(jīng)有過向海外個(gè)人賬戶匯錢，但是具體的情況我記不太清楚了，不過我這個(gè)人有個(gè)習(xí)慣，就是對這些不正常的工作進(jìn)行記錄，不過需要去我的辦公室去看！”
程潔說道：“周美娟，這樣吧，我陪你過去吧！”
隨后兩個(gè)人來到了財(cái)務(wù)部，看到周美娟和一名警察走了進(jìn)來，財(cái)務(wù)部內(nèi)的工作人員全部低著頭忙自已的工作，畢竟國稅局的檢查組正在對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行調(diào)查詢問，周美娟回到自已的位置上打開電腦在鍵盤上敲擊了幾下，隨后從抽屜內(nèi)拿出一本工作筆記，在工作筆記上翻了幾下后對著程潔說道：“警官，找到了！”
“那我們繼續(xù)回會議室吧！”
回到會議室后周美娟坐在自已的位置上打開筆記本說道：“警官同志，我根據(jù)我們財(cái)務(wù)總監(jiān)謝衛(wèi)紅的命令曾經(jīng)多次向多個(gè)海外賬戶匯過款，這是匯款的資金的數(shù)額，對方的賬號還有匯款的時(shí)間！”
劉文杰問道：“你把你的筆記本拿過來我把這些記錄拍幾張照片！”
拍完照片后劉文杰讓記錄的那名民警把剛才的對話給周美娟看了一下，周美娟仔細(xì)的看了一下更正了幾個(gè)地方后說道：“沒問題了！”
隨后劉文杰讓那名警察把剛才的記錄打印出來交給周美娟說道：“周美娟同志，你再仔細(xì)地看一遍，如果沒有問題的話在每一頁記錄的最下方和最后一頁的末尾簽上你的名字和時(shí)間。
周美娟接過記錄仔細(xì)的看了一遍后拿出一支筆在筆錄上簽上自已的名字。
劉文杰說道：“周美娟同志，你現(xiàn)在可以回去了，回去后你不能向任何人透露我們的談話內(nèi)容，這是要負(fù)法律責(zé)任的明白嗎？”
“警官同志 ，在我上大學(xué)的時(shí)候，我們的老師就告訴我們會記是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)，要養(yǎng)成保密和隨時(shí)記筆記的習(xí)慣，所以我會把每天的工作內(nèi)容全部記在筆記上，這樣以后萬一出了什么問題我也可以第一時(shí)間復(fù)原當(dāng)時(shí)的情況！我們之間的談話就算是我的老公我也不會透露的！”
周美娟離開后劉文杰對著旁邊寫記錄的民警說道：“根據(jù)剛才周美娟的筆錄我們可以對天豪集團(tuán)未經(jīng)國家外匯局批準(zhǔn)，在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下私自向海外個(gè)人賬戶匯出大筆外匯資金已經(jīng)涉嫌洗錢，你在我們的執(zhí)法系統(tǒng)內(nèi)把立案登記表填一下，等上級批準(zhǔn)后我們就可以正式對天豪集團(tuán)的違法行為進(jìn)行調(diào)查了！”
就在那名警察在系統(tǒng)內(nèi)填寫立案申請表的時(shí)候劉文杰站起來撥通了省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)隊(duì)長胡亞清的電話：“胡隊(duì)，你好，經(jīng)過我們對天豪集團(tuán)的前期摸排和對天豪集團(tuán)出納的調(diào)查詢問，天豪集團(tuán)涉嫌洗錢罪的違法事實(shí)需要進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查，已經(jīng)符合相關(guān)的立案標(biāo)準(zhǔn)，我這邊已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)填寫立案申請表，你看到后馬上批準(zhǔn)一下！”
“劉隊(duì)，你們辛苦了，沒問題，我等一下和分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)那邊打個(gè)招呼，以最快的速度批準(zhǔn)你們的立案申請！”